Kasino harus memenuhi kewajiban khusus

Kasino harus memenuhi kewajiban khusus

Juli 5, 2021 Off By Shibanuma Toyonobu

Kasino harus memenuhi kewajiban khusus seperti yang dipersyaratkan oleh Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pendanaan Teroris (PCMLTFA) dan Peraturan terkait, untuk membantu memerangi pencucian uang dan pendanaan aktivitas teroris di Kanada. Untuk tujuan PCMLTFA, kasino adalah pemerintah, organisasi, dewan, atau operator di Kanada yang berwenang untuk melakukan bisnis di Kanada dan yang menjalankan serta mengelola:

  • skema lotere, terletak di tempat usaha tetap yang mencakup permainan roulette atau permainan kartu; atau
  • permainan yang dioperasikan pada atau melalui mesin slot atau perangkat permainan elektronik serupa, yang terletak di tempat usaha tetap, di mana terdapat lebih dari 5 bandar togel terpercaya mesin atau perangkat serupa di tempat tersebut. Ini dapat mencakup tempat usaha seperti restoran yang memiliki mesin permainan elektronik ini; atau
  • skema lotere yang dapat diakses oleh publik melalui Internet atau jaringan digital lainnya. Ini tidak termasuk menawarkan bingo online atau penjualan tiket lotre.

Badan amal terdaftar yang berwenang untuk menjalankan bisnis di kasino untuk jangka waktu dua hari berturut-turut atau kurang, di bawah pengawasan kasino, tidak dianggap sebagai kasino.

PCMLTFA mengacu pada istilah ‘melakukan dan mengelola’ untuk mengidentifikasi entitas yang bertanggung jawab secara hukum atas aktivitas permainan di kasino . Hal ini sejalan dengan terminologi KUHP yang mengatur siapa yang dapat mengawasi, melaksanakan atau melisensikan kegiatan perjudian). Entitas yang melakukan dan mengelola skema lotre, sebagaimana diizinkan di bawah KUHP, harus melakukannya sesuai dengan undang-undang provinsi tentang perjudian.

Di Kanada, pemerintah provinsi dan teritorial mendelegasikan tanggung jawab hukum tentang siapa yang dapat melakukan dan mengelola aktivitas permainan  di kasino 5 bandar togel terpercaya. Entitas yang didelegasikan tanggung jawab ini oleh provinsi atau teritori kemudian bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibandan Peraturan terkait untuk kasino tersebut.

Kasino harus memenuhi kewajiban khusus Dalam beberapa kasus, entitas yang menjalankan dan mengelola kasino belum tentu entitas yang sama yang mengoperasikan aktivitas kasino sehari-hari. Misalnya, jika pemerintah provinsi telah mendelegasikan tanggung jawab untuk melakukan dan mengelola skema lotre kepada perusahaan lotere provinsi yang kemudian mendelegasikan pelaporan mereka di bawah ke entitas lain, perusahaan lotere provinsi tetap menjadi entitas pelapor yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap. dan Peraturan terkait.

Dengan kata lain, badan hukum yang bertanggung jawab atas kasino, sesuai lomba vegas group, dapat memilih untuk mendelegasikan pelaporan ke entitas lain tetapi mereka tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban ini.

Copyright © - avidaverrasettings.com.